Les autorités des Emirats arabes unis ont annoncé hier dimanche, la création prochainement d’«entités judiciaires» dédiées à la lutte contre le blanchiment d’argent, à la suite de leur inclusion sur une liste de pays soumis à une «surveillance renforcée» dans ce domaine.
L’agence de presse émiratie WAM rapporte que les Emirats ont approuvé une «proposition de création d’entités fédérales de poursuite spécialisées dans les crimes économiques et le blanchiment d’argent».
La création de ces entités est présentée comme « une première étape vers des enquêtes sur le blanchiment d’argent et la lutte contre les transactions financières suspectes ». A terme, elles doivent permettre de «protéger l’économie nationale et réduire l’impact des crimes économiques et financiers», précise l’agence WAM.
L’objectif est de renforcer « la confiance des investisseurs internationaux dans l’écosystème des affaires aux Emirats et à les encourager à ramener leurs entreprises dans le pays.
Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisation de lutte contre le blanchiment d’argent, a placé en mars 2022 les Emirats arabes unis, riche Etat pétrolier, ainsi que 23 autres pays, sur sa « liste grise» des pays présentant des «déficiences stratégiques » notamment dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent.
Cette décision a grandement impacté la réputation des Emirats arabes unis comme incontournable hub financier et commercial dans le Golfe et dans le monde.
En effet, les Emirats arabes unis sont devenus un hub essentiel du commerce mondial, connectant le Moyen-Orient à l’Europe, à l’Asie et à l’Asie centrale. L’aéroport de Dubaï est ainsi devenu l’un des plus fréquentés au monde et son port connait l’une des activités les plus intenses au monde.
Mais ce faisant, le pays a aussi attiré un grand nombre d’hommes d’affaires russes fuyant l’impact des sanctions occidentales, ce qui inquiète grandement nombre d’ONG et de spécialistes contre le blanchiment d’argent.